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近期 许多人收到过这样一条短信 ↓↓↓ 有人疑惑 “充话费”如何与“洗钱”搭上关系？ 如今无意识“参与洗钱”的情况愈演愈烈 有部分用户仅仅为了 节省5元话费而被迫“封号” 更可怕的是成为洗钱的帮凶 给生活造成大量不便 ↓↓↓
近日，网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180元可以充值200元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士曾经在其他平台充值过低价话费，因此并未多想，也没有观察卖家资质，直接购买并提交了手机账号信息。三天后，该商家联系李女士，称话费充值到账，请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户，确实已经到账，但点击收货时却弹出了安全提示。 
虽然得到了提示，但李女士仍然没有意识到对方可能存在问题。此时，该二手平台商家因被其他人多次举报，被平台进行了封禁处置，平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。 
而李女士因钱款到账，并未再次登录平台，也没有注意到平台多次弹窗提醒。直至两天后系统自动收货，再过了一个星期，接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。 由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。 
在受害人A购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“一周内到账”，这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。 诈骗受害人B发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。 在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。
请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。 身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。 当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗陷阱。 互联网时代新型犯罪如影随形 提高法律意识 才能避免此类情况发生
来源：国家反诈中心、法制日报 | 
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